回顾过去五年美国加密执法行动：和解资金总额达$320亿美元，FTX和Alame

Original author: Coingecko

Original translation: Felix, PANews

近日，Coingecko 发布了一份关于美国加密货币执法行动的研究报告。该研究基于 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日的官方公告，研究了加密公司与美国监管机构在联邦和州法院案件中达成的货币价值和解，但不包括针对个人的指控。以下是该报告的详细信息。

结算资金总额近320亿美元，FTX与Alameda占比近40%

美国监管机构采取的最重大的加密货币执法行动是针对破产的加密货币交易所 FTX 及其关联交易公司 Alameda，这两家公司合计支付了迄今为止最大的和解金，金额达 $127 亿美元。FTX 和 Alameda 的诉讼由商品期货交易委员会 (CFTC) 牵头，和解协议于 2024 年 8 月宣布，距离 FTX 倒闭不到两年。虽然裁决不包括 CFTC 针对个别公司高管的诉讼，但 $127 亿美元的和解金将用于偿还 FTX 客户和债权人（约 $112 亿美元）。

美国监管机构第二大加密货币执法行动针对的是破产的加密货币贷款机构 Celsius（$4.7 亿美元）、前行业领导者 Terraform Labs（$4.5 亿美元）和加密货币交易所币安（$4.3 亿美元）。值得注意的是，2022 年中期 Celsius 和 Terraform Labs 的倒闭是标志着加密货币市场牛市转熊的关键事件，最终导致 FTX 的衰落并引发美国新一轮的监管审查。

币安的和解是美国监管机构的里程碑式胜利，尽管其和解金额仅排名第四，但它是迄今为止唯一一家支付数十亿美元和解金的加密货币公司。这家全球领先的加密货币交易所同意在 2023 年 11 月认罪，以解决与美国司法部 (DOJ)、财政部和商品期货交易委员会 (CFTC) 等多家监管机构的诉讼。

美国监管机构目前已采取 25 项加密货币执法行动，每项和解金额均超过 $10 亿美元。总体而言，美国监管机构针对加密货币公司的最高和解金额已达到 $319.2 亿美元。

过去两年，执法行动激增，仅今年一年的和解金额就超过 $194 亿美元

美国 25 起重大加密货币执法行动中，有 16 起是在过去两年内达成和解的，反映出自 2022 年底 FTX 崩盘以来监管审查力度加大。具体来说，美国监管机构在 2023 年共和解了 8 起诉讼，总额达到 $10.87 亿美元，创历史新高，和解金额较上一年增加了 8,327.1%。

随后，美国监管机构在 2024 年又达成了 8 项和解，价值 $194.5 亿美元，占总和解金额的近三分之二。即使今年只剩下几个月，2024 年的和解金额也比 2023 年增加了 78.9%。鉴于美国监管机构没有放缓对加密行业审查的迹象，2024 年可能会比去年记录更多的诉讼和解。

2019年至2022年间，美国监管机构赢得了八项加密货币诉讼和解。2019年底，美国监管机构与EOS背后的公司Block.one（现已更名为B1）达成了第一项重大加密货币诉讼和解。美国证券交易委员会（SEC）与Block.one达成了$24万美元的和解。

SEC 在 2020 年又赢得了两起重大加密货币诉讼，ICO 发行商 BitClave 于 5 月达成 $2934 万美元的和解，Telegram 就其子公司 TON Issuer 旗下的 Gram 代币发行达成 $12.4 亿美元的和解。$12.4 亿美元的 Telegram 和解包括 $12.2 亿美元的非法所得和 $1850 万美元的民事罚款。

在 2021 年的牛市中，美国监管机构成功对行业知名参与者发起了三项加密货币执法行动。稳定币发行商 Tether 于 2 月与纽约总检察长 (NY AG) 达成 $1850 万美元的和解，随后于 10 月与 CFTC 达成 $41 万美元的和解，声称 USDT 完全由美元资产支持。CFTC 还与 Tethers 母公司 Bitfinex 达成和解，以 $150 万美元的较低罚款对非法交易进行和解。与此同时，加密货币交易所 Poloniex 和 BitMEX 于 8 月分别以 $1039 万美元和 $1 亿美元达成和解。

2022年，加密货币贷款机构BlockFi与美国证券交易委员会和北美证券管理人协会（NASAA）达成$1亿美元的和解协议，而加密货币交易所Bittrex与财政部达成$29亿美元的和解协议。

本文来源：美国加密执法行动五年回顾：和解资金总额$320亿美元，FTX和Alameda占多数

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