Nghiên cứu Mankiw Web3: Những dự án tiền điện tử nổi tiếng nào đã có mặt tại Singapore, một điểm đến phổ biến ở nước ngoài?

Được viết bởi: Xu Yuewen và Iris, Mankiw LLP

Từ năm 2019, một loạt các biện pháp chính sách hướng tới tương lai đã được đưa ra, thúc đẩy mạnh mẽ sự tiến triển của công nghệ Web3. Ví dụ, Liên minh kinh tế số được thành lập vào năm 2019 để thúc đẩy toàn diện sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số; Liên minh thanh toán số được thành lập vào năm 2020 để tích cực thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của lĩnh vực thanh toán số; và Phòng thí nghiệm tiền tệ số được thành lập để khám phá tiềm năng và ứng dụng của tiền tệ số.

Những chính sách này đã tạo ra một số lượng lớn các dự án Web3 bén rễ và phát triển mạnh mẽ tại Singapore. Ngày nay, Singapore đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực Web3 và nhiều dự án nổi tiếng đã ra đời. Luật sư Mankiw đã biên soạn một số dự án Web3 tiêu biểu tại Singapore để bạn tham khảo.

* Các bảng xếp hạng sau đây không theo thứ tự cụ thể và chỉ được sắp xếp theo năm thành lập

Chuỗi Merlin

#Cơ sở hạ tầng#Lớp 2

• Thành lập: 2023

• Hệ sinh thái: Bitcoin

• Tài trợ: $800 triệu

• Giới thiệu dự án: MerlinChain là Bitcoin Layer 2 được hỗ trợ bởi Bitmap. Nó khiến Bitcoin trở nên thú vị trở lại dựa trên các tài sản, giao thức và sản phẩm gốc của Bitcoin Layer 1. MerlinChain hướng đến mục tiêu khuếch đại tiềm năng tài sản của toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin bằng cách cho phép các tài sản, giao thức và hệ sinh thái người dùng Layer 1 trên lớp thứ hai, chẳng hạn như xây dựng một siêu vũ trụ mà người dùng có thể dễ dàng truy cập dựa trên Bitmap và xây dựng các giao thức DeFi dựa trên BRC-420 để tối đa hóa tính hai mặt của đồ thị và tiền tệ. Đây là giải pháp BTCLayer 2 mới được OKX hỗ trợ. Lý do tại sao nó thu hút được nhiều sự chú ý là vì nó giải quyết trực tiếp vấn đề cốt lõi của mạng Bitcoin – khả năng mở rộng.

Bitmap Tech, nhóm phát triển của Merlin Chain, đã đăng ký một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Texas, Hoa Kỳ vào năm 2021, có trụ sở chính tại Dallas. Theo dữ liệu của Github, Merlin Chian đã ủy quyền cho ScaleBit thực hiện báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh, bao gồm đánh giá mã thủ công và phân tích tĩnh để xác định các lỗ hổng tiềm ẩn và các vấn đề bảo mật. Trong quá trình kiểm toán, ScaleBit đã xác định 4 vấn đề ở các mức độ khác nhau: thiếu sự kiện xảy ra, tham số không sử dụng, kiểm tra không cần thiết và mã lỗi không chính xác.

Lớp Alt

#Cơ sở hạ tầng#MTính mô-đun#Đặt cược lại

• Thành lập: 2022

• Hệ sinh thái: Ethereum

• Tài trợ: $21,6 triệu đô la Mỹ, vòng hạt giống $7,2 triệu đô la Mỹ hoàn tất vào tháng 7 năm 2022 và vòng tài trợ chiến lược $14,4 triệu đô la Mỹ hoàn tất vào tháng 2 năm 2024.

• Giới thiệu dự án: AltLayer là một giao thức Rollups mở và phi tập trung kết hợp khái niệm mới về Restaked rollup. Giao thức này áp dụng các rollup hiện có (bắt nguồn từ bất kỳ ngăn xếp rollup nào, chẳng hạn như OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKStack, Polygon CDK, v.v.) và cung cấp cho chúng khả năng bảo mật, phi tập trung, khả năng tương tác và tính hoàn thiện nhanh chóng của mật mã kinh tế.

Tài liệu airdrop của AltLayers làm rõ một số điều khoản pháp lý cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu nghiêm ngặt người dùng phải hoàn thành chứng nhận KYC (Biết khách hàng của bạn), đặc biệt là trong quá trình hợp tác với Binance Launchpool, tất cả những người tham gia cần phải hoàn thành xác minh danh tính khi staking BNB hoặc FDUSD để nhận phần thưởng token ALT; đồng thời, sẽ không có airdrop nào được trao cho các khu vực hoặc quốc gia bị trừng phạt và người dùng bị cấm tham gia khai thác tiền mới của ALT, bao gồm Canada, Cuba, Crimea, Iran, Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan, Bắc Triều Tiên, Syria, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và bất kỳ khu vực nào không do chính phủ kiểm soát của Ukraine; ngoài ra, tài liệu cũng chỉ ra các vấn đề về quy định và thuế mà ALT có thể liên quan và làm rõ rằng thỏa thuận được điều chỉnh bởi luật pháp của Quần đảo Virgin thuộc Anh; và tài liệu airdrop cũng đề cập đến các yêu cầu có liên quan để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, chẳng hạn như tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu như GDPR.

Phòng thí nghiệm DWF

#CeFi#OTC#Chợ Người làm

• Thành lập: 2022

• Project Introduction: DWFLabs is a Web3 venture capital and market maker. DWFLabs provides market making, secondary market investment, early investment and over-the-counter (OTC) services, as well as token listing and consulting services for Web3 companies. DWFLabs is part of DigitalWaveFinance (DWF), one of the worlds top cryptocurrency traders, trading spot and derivatives on more than 40 top exchanges. DWF is headquartered in Switzerland and its Asian headquarters is in Singapore. It also has offices in Dubai, mainland China and Hong Kong, China.

DWF Labs có trụ sở chính tại Thụy Sĩ nhưng có văn phòng tại Singapore. Theo tài liệu chính sách bảo mật được DWF Labs chính thức công bố, DWF Labs thu thập và chia sẻ dữ liệu dựa trên luật pháp và quy định và giữ lại quyền dữ liệu của người dùng. Đặc biệt, đối với người dùng sống trong Khu vực kinh tế châu Âu, DWF Labs tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân. Công ty dựa vào các cơ sở xử lý hợp pháp khi xử lý dữ liệu người dùng, bao gồm thực hiện hợp đồng, tuân thủ pháp luật và sự đồng ý của người dùng.

DWF Labs yêu cầu người dùng hoàn tất chứng nhận KYC (Biết khách hàng của bạn) trên nền tảng Liquid Markets, bao gồm thu thập và xác minh thông tin nhận dạng của người dùng, bằng chứng về địa chỉ và xác minh sinh trắc học (như nhận dạng khuôn mặt). Các quy trình này được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp danh tính và rửa tiền. Quy trình KYC có hai phiên bản: cơ bản và nâng cao. Phiên bản nâng cao phù hợp với người dùng có số tiền giao dịch cao hơn, chẳng hạn như tài khoản có số tiền rút hàng ngày hơn $1 triệu.

Ngoài ra, DWF Labs hợp tác với Sumsub để chứng nhận KYC và KYB. Sumsub cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm xác minh nhiều tài liệu nhận dạng toàn cầu, xác minh địa chỉ và kiểm tra cơ sở dữ liệu. Công ty cũng tích hợp các biện pháp bảo mật và tuân thủ nhiều cấp trên nền tảng của mình, bao gồm các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và tuân thủ Quy tắc du lịch để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh toàn cầu của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý của địa phương.

Aethirah

#Cơ sở hạ tầng #DePIN #Điện toán đám mây #AI

• Thành lập: 2022

• Hệ sinh thái: Ethereum, Arbitrum

• Tài trợ: $9 triệu, Vòng Pre-A sẽ hoàn tất vào tháng 7 năm 2023

• Giới thiệu dự án: Aethir là mạng lưới kết xuất thời gian thực phi tập trung mở khóa khả năng truy cập nội dung trong siêu vũ trụ. Aethir xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung (DCI) có khả năng mở rộng và mạng lưới của nó giúp các công ty trò chơi và AI (cả lớn và nhỏ) phân phối sản phẩm của họ trực tiếp đến người tiêu dùng, bất kể họ ở đâu hoặc có phần cứng nào.

Aethir đã đăng ký một quỹ tại Singapore, Aethir Foundation, có mục đích chính là hỗ trợ mở rộng điện toán phi tập trung và hệ sinh thái Web3. Để đảm bảo tuân thủ dự án, Aethir Foundation đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng hoạt động của mình tuân thủ các yêu cầu pháp lý quốc tế và Singapore. Ví dụ, Aethir yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính KYC trong phần thưởng và rút tiền Checker Node để tuân thủ các yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền (AML); các nhà điều hành nút cũng cần hoàn tất KYC trong quá trình bán và vận hành nút. Đồng thời, các điều khoản của Aethir hạn chế rõ ràng hành vi của người dùng để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, chẳng hạn như không sử dụng phần mềm trái phép hoặc tham gia vào việc xuất bản nội dung bất hợp pháp. Các điều khoản cũng bao gồm quyền sở hữu tài sản trí tuệ và phản hồi, đảm bảo hoạt động hợp pháp của nền tảng. Ngoài ra, ở một số khu vực, nền tảng Aethir hạn chế sự tham gia của một số người dùng nhất định, chẳng hạn như người dùng từ Hoa Kỳ và các quốc gia có chủ quyền bị trừng phạt. Các biện pháp này tuân thủ luật pháp địa phương và các yêu cầu trừng phạt quốc tế để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định trên toàn thế giới khi tiến hành kinh doanh.

Đồng tiền thời gian

#Encrypted Media

• Thành lập: 2022

• Giới thiệu dự án: Cointime là một nền tảng tổng hợp tin tức tiền điện tử do QUANTBASE PTE. LTD điều hành. Cointime chủ yếu cung cấp cho độc giả tin tức, sự kiện, dữ liệu và chỉ số tiền điện tử mới nhất. Cho dù đó là tin tức xu hướng tiền điện tử, xu hướng giá theo thời gian thực, phân tích chuyên sâu về ngành hay công nghệ tiên tiến, độc giả đều có thể tìm thấy trên Cointime.

Liên kết zk

#Cơ sở hạ tầng#Lớp 2

• Thành lập: 2021

• Sinh thái: Ethereum, Polygon, BNBChain, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, StarkNet, ZkSync, Linea, PolygonzkEVM, Manta, opBNB

• Tài trợ: Hoàn tất vòng hạt giống trị giá 8,5 triệu đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2021, vòng tài trợ chiến lược trị giá 10 triệu đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2023, vòng chào bán công khai trị giá 4,68 triệu đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2024 và hoàn tất vòng tài trợ chiến lược vào tháng 7 năm 2024.

• Giới thiệu dự án: zkLink là mạng L2 đa chuỗi tập trung vào giao dịch với tính thanh khoản thống nhất được bảo vệ bởi ZK-Rollups. Các dApp được xây dựng trên mạng L2 zkLink tận dụng tính thanh khoản đa chuỗi liền mạch để cung cấp các giải pháp triển khai nhanh chóng cho sổ lệnh phi tập trung và không lưu ký, AMM, sản phẩm phái sinh và sàn giao dịch NFT. zkLink hoạt động như một giao thức tương tác không cần tin cậy, không cần cấp phép và không lưu ký được thiết kế để kết nối các blockchain khác nhau, loại bỏ sự khác biệt giữa các token khác nhau và giải quyết vấn đề đảo thanh khoản hình thành trên các chuỗi bị cô lập.

Theo thông tin công khai, trong quá trình bán và đăng ký token $ZKL của zkLink, công ty đã triển khai một loạt các biện pháp tuân thủ, chẳng hạn như yêu cầu người tham gia hoàn tất xác minh danh tính KYC (Biết khách hàng của bạn) và cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số khu vực hạn chế đã bị loại trừ để tuân thủ các quy định của các quốc gia có liên quan. Đồng thời, nền tảng zkLink hạn chế quyền truy cập của người dùng ở một số khu vực chịu lệnh trừng phạt kinh tế để đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế, chẳng hạn như danh sách trừng phạt kinh tế của Châu Âu và Hoa Kỳ. Biện pháp này đảm bảo zkLinks tuân thủ trên thị trường toàn cầu và tránh rủi ro pháp lý.

zkLink cung cấp tài liệu chính sách bảo mật chi tiết để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu như GDPR. Chính sách này quy định việc thu thập và xử lý địa chỉ IP, dữ liệu truy cập và thông tin nhật ký của người dùng, chủ yếu được sử dụng để đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra, zkLink sẽ tiến hành theo dõi hành vi người dùng ẩn danh để thu thập dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân nhằm cải thiện sản phẩm. Ngoài ra, trong tài liệu chính sách, zkLink nhấn mạnh rõ ràng trách nhiệm của người dùng, bao gồm đảm bảo tính bảo mật của khóa ví và cụm từ khôi phục.

ZkLink đã ủy quyền cho ABDK Consulting tiến hành đánh giá toàn diện các hợp đồng thông minh và giao thức của mình. Phạm vi đánh giá là sự khác biệt giữa zkLinkProtocol và hợp đồng Era, bao gồm các tệp .sol cụ thể và các tệp và giao diện liên quan đến tối ưu hóa chi phí đồng bộ hóa. Cuộc kiểm toán đã tìm thấy một số vấn đề ở mức trung bình, chủ yếu tập trung vào thiết kế mã không tối ưu, chẳng hạn như truyền tham số, hiệu quả gọi mã hóa, tính toán địa chỉ lưu trữ, v.v., cũng như một số vấn đề tràn và lỗi đã được khắc phục và các đề xuất tương ứng cũng đã được đưa ra cho các vấn đề này.

Biên niên sử SkyArk

#GameFi

• Thành lập: 2021

• Hệ sinh thái: Chuỗi BNB

• Tài trợ: $15 triệu

• Giới thiệu dự án: SkyArk Chronicles là một trò chơi JRPG giả tưởng Triple A với NFT có thể tương tác. SkyArk Chronicles là bộ ba gồm 2 GameFi (House of Heroes và Legends Arise) và 1 SocialFi Metaverse (Mirrorverse).

SkyArk Studio, nhà phát triển của SkyArk Chronicles, là một công ty trò chơi blockchain có trụ sở tại Singapore với mục tiêu noi theo thành công của kỳ lân Animoca của Hồng Kông bằng cách xây dựng một hệ sinh thái để ươm tạo các dự án tiền điện tử và tận dụng các nguồn lực độc quyền của SkyArk Studio.

Hệ thống token SkyArk Chronicles bao gồm hai token, $SAR và $REO, sẽ được sử dụng trong nhiều tình huống trong trò chơi và metaverse, cung cấp cho người chơi một cách để tham gia vào nền kinh tế trò chơi, mua vật phẩm trong trò chơi và nhận phần thưởng. Hiện tại, SkyArk chưa chính thức ra mắt đợt bán token.

SkyArk Chronicles giải thích các vấn đề tuân thủ liên quan đến tiền ảo trong các điều khoản trên trang web chính thức của mình.

Đầu tiên, nó rõ ràng bất chấptiền tệ ảo và hàng hóa, chỉ ra rằng tiền tệ ảo có thể hoạt động như tiền điện tử nhưng không đại diện cho phương tiện đầu tư như chứng khoán, không được đăng ký với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý và người nắm giữ chỉ được hưởng các quyền thực tế hạn chế.

Thứ hai, các hạn chế mua hàng nghiêm ngặt được thiết lập. Không phải ai cũng có thể tham gia mua hàng. Cần lưu ý đến các quy định của quốc gia/khu vực nơi họ sinh sống. Chỉ dành cho những người mua có kinh nghiệm và hiểu biết về tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối. Rõ ràng là nó chỉ được tiếp thị, cung cấp và bán cho những người có thể bán và sử dụng hợp pháp tại các khu vực pháp lý cụ thể. Nó không cấu thành một khoản đầu tư được quản lý hoặc sản phẩm tài chính khi được thực hiện tại một khu vực pháp lý được phép.

Cuối cùng, các quy định được đưa ra cho các khu vực pháp lý bị cấm. Một số khu vực rõ ràng cấm hoặc hạn chế các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, trong khi các khu vực khác có thể yêu cầu cấp phép và giám sát khác. SkyArk có thể quyết định theo quyết định riêng của mình những khu vực nào sẽ cấm bán tiền ảo để đảm bảo trò chơi hoạt động trong khuôn khổ tuân thủ.

Nam Sơn

#Dụng cụs#DataAnalysis#ODữ liệu trên chuỗi

• Thành lập: 2019

• Nguồn vốn tài trợ: 88,2 triệu đô la Mỹ, bao gồm vòng hạt giống trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2020, vòng Series A trị giá 12 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và vòng Series B trị giá 75 triệu đô la Mỹ vào năm 2021.

• Giới thiệu dự án: Nansen là nền tảng phân tích blockchain làm giàu dữ liệu trên chuỗi với hàng triệu thẻ ví. Các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng Nansen để khám phá các cơ hội, tiến hành thẩm định và bảo vệ danh mục đầu tư của họ thông qua bảng điều khiển và cảnh báo theo thời gian thực.

Là một nền tảng phân tích, Nansen không trực tiếp thực hiện các giao dịch tiền điện tử cho người dùng cuối, mà tập trung nhiều hơn vào phân tích và khai thác dữ liệu. Ngoài ra, hợp tác với Kaiko sử dụng dữ liệu thị trường của Kaiko và dữ liệu blockchain của Nansen để cung cấp giá tham chiếu tuân thủ quy định cho tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch trung tâm (CEX) và các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Nansen không hoàn toàn miễn phí khi sử dụng. Nền tảng này cung cấp các tính năng miễn phí hạn chế, nhưng các dịch vụ phân tích nâng cao và truy cập dữ liệu thường yêu cầu đăng ký. Người dùng có thể chọn các gói trả phí khác nhau để mở khóa các công cụ nâng cao hơn và phân tích dữ liệu chuỗi sâu hơn. Theo đó, nền tảng dữ liệu chuỗi Nansen sử dụng thỏa thuận chuẩn (MSA) do khách hàng mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ dưới dạng đơn đặt hàng để tuân thủ. MSA làm rõ ranh giới trách nhiệm của cả hai bên trong giao dịch, chẳng hạn như thời gian, phương pháp, tiêu chuẩn chất lượng giao sản phẩm, v.v., để đảm bảo rằng khách hàng có thể nhận được các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mong đợi của họ. Đồng thời, cũng có các điều khoản tương ứng cho phương thức thanh toán của khách hàng, thời hạn thanh toán và khả năng hoàn lại tiền, đổi trả, v.v. Các quy định này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch của các giao dịch, tránh tình trạng không có luật nào để dựa vào khi xảy ra tranh chấp trong quá trình giao dịch, do đó bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cả nền tảng và khách hàng, đồng thời khiến họ tuân thủ các luật, quy định và chuẩn mực của ngành có liên quan trong hoạt động kinh doanh của mình.

Mạng lưới mặt nạ

#SocialFi

• Thành lập: 2018

• Sinh thái: Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Fantom, Gnosis Chain, Scroll, Harmony, Aurora, Conflux, Flow, Astar

• Tài trợ: Gần $200 triệu

• Giới thiệu dự án: Mask Network là một cổng thông tin Web3 được thiết kế để kết nối người dùng Web2 với Web3. Bằng cách giới thiệu hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung vào các mạng xã hội truyền thống, Mask Network cung cấp tùy chọn phi tập trung cho các tính năng quen thuộc với người dùng Web 2.0. Người dùng có thể tận hưởng tin nhắn xã hội phi tập trung, an toàn, mạng thanh toán, lưu trữ tệp và chia sẻ tệp mà không cần rời khỏi các mạng xã hội chính thống. Phiên bản 2.0 do Mask Network phát hành bao gồm ví Mask đa chuỗi, hệ thống đăng nhập MaskID tổng hợp các tài khoản mạng xã hội của người dùng và địa chỉ Web 3.0, và một thị trường dApp có tên là D.Market.

Nhóm Mask Network có văn phòng tại Singapore và tiến hành một số hoạt động quản lý và vận hành tại địa phương. Pháp nhân Mask Network Pte. Ltd. đã bị hủy đăng ký. Do đó, Mask Network chủ yếu hoạt động thông qua các chi nhánh và đối tác của mình: Mask Network đã thành lập một quỹ với các đối tác như Bonfire Union, có trụ sở chính tại Singapore, để thúc đẩy sự phát triển của Web3 và các mạng xã hội phi tập trung. Ngoài các hoạt động thương mại, Mask Network cũng đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, Mask Academy, để hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục về Web3 thông qua hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới.

Các biện pháp tuân thủ quyền riêng tư của Mask Networks dựa trên chính sách quyền riêng tư của người dùng, bao gồm quản lý dữ liệu, quyền tự chủ của người dùng và tích hợp DApp của bên thứ ba. Nền tảng này đã nêu trong chính sách quyền riêng tư của mình rằng họ chỉ chịu trách nhiệm đối với các DApp do họ phát triển và các dịch vụ DApp do bên thứ ba cung cấp không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của họ, do đó người dùng cần phải chịu một số rủi ro nhất định khi sử dụng các dịch vụ này.

Ngoài ra, Mask Network đã làm rõ các nguyên tắc mã hóa dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của mình để đảm bảo rằng thông tin xã hội và dữ liệu của người dùng được bảo vệ đúng cách khi sử dụng các ứng dụng phi tập trung Web3. Đồng thời, nền tảng áp dụng cơ chế kiểm soát tự chủ và người dùng có quyền kiểm soát ví, khóa riêng và thông tin khác của mình và nền tảng sẽ không lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm này.

Về quyền sử dụng dữ liệu, Mask Network cũng yêu cầu người dùng phải hợp tác xác minh danh tính cần thiết để đảm bảo an toàn cho giao dịch.

Bitget

#CeFi #CEX

• Thành lập: 2018

• Tài trợ: $30 triệu

• Giới thiệu dự án: Bitget được thành lập vào năm 2018 và là một sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3. Tính đến đầu năm 2024, Bitget cung cấp dịch vụ cho hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, giúp hơn 25 triệu người dùng đạt được giao dịch thông minh thông qua giao dịch sao chép hàng đầu và các giải pháp giao dịch khác.

Bitget đã đăng ký là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), cụ thể là tại các quốc gia như Ba Lan và Litva. Những đăng ký này cho phép Bitget hợp pháp cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ liên quan tại các khu vực này, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quản lý tài chính trong nước và quốc tế.

Về KYC, Bitget đã triển khai xác minh KYC bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tất cả người dùng mới phải hoàn tất xác minh KYC để sử dụng các dịch vụ của nền tảng, chẳng hạn như giao dịch giao ngay, giao dịch tương lai và các chức năng khác. Người dùng chưa hoàn tất KYC sẽ chỉ có thể thực hiện các hoạt động hạn chế như rút tiền và hủy lệnh sau ngày 1 tháng 10 và sẽ không thể tạo giao dịch mới. Động thái này nhằm mục đích cải thiện tính bảo mật của nền tảng và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) toàn cầu và khu vực.

Ở cấp độ kiểm toán, Bitget công bố báo cáo bằng chứng dự trữ (PoR) hàng tháng để cho thấy tình hình dự trữ tài sản của mình nhằm đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng. Vào năm 2023, các báo cáo này cho thấy tỷ lệ dự trữ của Bitget vẫn ở mức khoảng 200%, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của ngành là 100%.

Ngoài ra, Bitget đã ra mắt quỹ bảo vệ có thể kiểm toán $300 triệu vào năm 2023 để tăng cường tuân thủ và minh bạch. Quỹ bảo vệ nền tảng chủ yếu bao gồm BTC và một lượng nhỏ ETH và USDT. Các quỹ này được sử dụng để bảo vệ tài sản được lưu trữ trên nền tảng khỏi tin tặc, trộm cắp và các mối đe dọa khác. Bitget cam kết không sử dụng các quỹ này trong ít nhất ba năm và duy trì các địa chỉ ví có thể truy cập công khai. Quỹ này đã được hỗ trợ gần đây và hiện có tổng cộng $300 triệu và được lưu trữ trong bảy địa chỉ ví công khai để đảm bảo tính minh bạch.

Tập đoàn tiền điện tử BGX đã đầu tư chiến lược vào BC Technology Group (HKG: 0863) được niêm yết tại Hồng Kông, công ty mẹ của OSL, một sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép tại Hồng Kông, và đăng ký mua cổ phiếu mới trị giá HK$710 triệu.

Mô hình

#CeFi

• Thành lập: 2018

• Tài trợ: Hoàn tất vòng tài trợ Series A trị giá $35 triệu đô la Mỹ vào tháng 12 năm 2021.

• Giới thiệu dự án: Paradigm là mạng lưới thanh khoản dành cho các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử trên khắp CeFi và DeFi. Nền tảng này cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập thống nhất vào thanh khoản đa tài sản, đa giao thức theo yêu cầu mà không ảnh hưởng đến giá cả, quy mô, chi phí và tính tức thời. Sứ mệnh của công ty là tạo ra một nền tảng nơi các nhà giao dịch có thể giao dịch bất cứ thứ gì với bất kỳ ai và thanh toán ở bất kỳ đâu. Paradigm có mạng lưới các đối tác tổ chức tiền điện tử lớn nhất, với hơn 1.000 khách hàng tổ chức giao dịch hơn $10 tỷ mỗi tháng, bao gồm các quỹ đầu cơ, bàn giao dịch OTC, bên cho vay, bên phát hành sản phẩm có cấu trúc, nhà tạo lập thị trường và các văn phòng gia đình nổi tiếng.

Tại Singapore, đơn vị đứng sau Paradigm là Paradigm Pte. Ltd., tập trung vào việc cung cấp thanh khoản và đổi mới trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Paradigm cũng vừa mới ươm tạo một chuỗi ứng dụng phái sinh phi tập trung vĩnh viễn có tên là Paradex để tích hợp tính thanh khoản và cung cấp môi trường giao dịch minh bạch hơn.

Các điều khoản và thỏa thuận có liên quan trên trang web chính thức của công ty đã có nhiều nỗ lực tuân thủ: hạn chế rõ ràng việc cung cấp dịch vụ cho những người bị hạn chế (bao gồm những người có quốc tịch cụ thể và những người phải chịu lệnh trừng phạt); có các quy định chặt chẽ về giấy phép sử dụng hệ thống và phần mềm, bao gồm cả quản lý người dùng được ủy quyền; nhấn mạnh rằng người dùng phải sử dụng phần mềm theo đúng quy định và không được hoạt động vi phạm các quy định; liên quan đến phí, điều khoản và điều khoản chấm dứt; có các quy định chi tiết về tính bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, v.v.; làm rõ trách nhiệm của tất cả các bên, bao gồm cả trách nhiệm bồi thường của người dùng và miễn trừ trách nhiệm của Paradigms; và quy định việc áp dụng luật pháp Singapore và các phương pháp giải quyết tranh chấp như trọng tài để đảm bảo tuân thủ các hoạt động kinh doanh.

KuCoin

#CeFi #CEX

• Thành lập: 2017

• Tài trợ: 10.000 tỷ USD, đã hoàn tất vòng tài trợ Series A trị giá 10.000 tỷ USD vào tháng 11 năm 2018, đã hoàn tất vòng tài trợ 150.000 tỷ USD vào năm 2022 và đã hoàn tất vòng tài trợ chiến lược trị giá 10.000 tỷ USD vào năm 2022.

• Giới thiệu dự án: KuCoin được thành lập vào tháng 9 năm 2017 và là sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, giao dịch tiền pháp định P2P, giao dịch tương lai, đặt cược và cho vay.

KuCoin đã triển khai xác minh KYC bắt buộc kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Tất cả người dùng mới phải hoàn tất chứng nhận KYC để có thể truy cập đầy đủ vào các dịch vụ của nền tảng, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch tương lai, giao dịch đòn bẩy và các sản phẩm tài chính khác. Đối với những người dùng đã đăng ký trước ngày này nhưng chưa hoàn tất KYC, các chức năng tài khoản của họ sẽ bị hạn chế và họ chỉ có thể thực hiện các hoạt động hạn chế, chẳng hạn như bán lệnh giao ngay và rút tiền, nhưng họ không thể gửi tiền mới.

Trong khi giới thiệu KYC, KuCoin cũng đã tăng cường quản lý bảo mật dữ liệu người dùng. Nền tảng này hứa sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng mã hóa và các phương pháp lưu trữ an toàn để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của người dùng khi gửi thông tin xác minh danh tính. Ngoài ra, KuCoin tiếp tục cung cấp các chức năng rút tiền, cho phép người dùng rút tiền từ tài khoản của họ bất kỳ lúc nào ngay cả khi họ chưa vượt qua KYC.

Paxos

#CeFi #Custody #StablecoinIssuer

• Thành lập: 2013

• Tài trợ: Khoảng 10.000 tỷ USD, 3,25 triệu USD hoàn thành vào năm 2013, 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A vào năm 2015, 65 triệu USD trong vòng tài trợ Series B vào năm 2018, 142 triệu USD trong vòng tài trợ Series C vào năm 2020 và 300 triệu USD trong vòng tài trợ Series D vào năm 2021.

Paxos là một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ tập trung vào blockchain và tài sản kỹ thuật số. Công ty đã phát hành Pax Dollar (USDP), một loại tiền ổn định được neo theo tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ và cung cấp các dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số an toàn để giúp khách hàng tổ chức quản lý tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, Paxos đã phát triển cơ sở hạ tầng blockchain để hỗ trợ hoạt động của các sản phẩm tài chính của mình và cam kết thúc đẩy tích hợp tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số, xây dựng các giải pháp blockchain doanh nghiệp cho các tổ chức như PayPal, Interactive Brokers, Mastercard, Bank of America, Credit Suisse và Societe Generale.

Paxos cung cấp nhiều dịch vụ tài sản kỹ thuật số bao gồm stablecoin (như Pax Dollar, USDP và PayPal USD, PYUSD, ra mắt hợp tác với PayPal) và token vàng (PAXG) thông qua giấy phép công ty ủy thác được Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) chấp thuận. Với giấy phép công ty ủy thác, Paxos có thể cung cấp các dịch vụ tài chính được quản lý bao gồm lưu ký, giao dịch, thanh toán bù trừ, v.v., với mức độ giám sát cao hơn so với các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc tổ chức thanh toán nói chung.

Paxos đã công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 rằng thực thể Singapore của mình, Paxos Digital Singapore Pte. Ltd., đã nhận được sự chấp thuận chính thức từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và có được giấy phép VASP, trở thành một tổ chức thanh toán lớn, cho phép phát hành stablecoin tại Singapore. Các công ty nắm giữ giấy phép VASP phải tuân thủ các luật và quy định cụ thể để đảm bảo tuân thủ: các công ty tuân thủ các biện pháp tuân thủ như chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) để giảm rủi ro về tội phạm tài chính; họ cần phải nộp báo cáo và chấp nhận kiểm toán thường xuyên; và họ được các cơ quan quản lý tài chính giám sát.

Ngoài ra, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, Paxos đã tiết lộ trên trang web chính thức của mình rằng họ đã đạt được sự cô lập phá sản. Nếu Paxos Trust phá sản (điều này không có khả năng xảy ra), tài sản của khách hàng sẽ được bảo vệ. Họ cũng tuyên bố rằng phương thức hoạt động của họ khác với phương thức hoạt động của một ngân hàng, đặc biệt là họ không nắm giữ một phần dự trữ. Paxos nắm giữ tất cả tài sản của khách hàng theo tỷ lệ 1:1 để đảm bảo rằng tiền của khách hàng luôn có sẵn để rút và sẽ không bao giờ cho khách hàng vay tài sản.

Tóm tắt của Luật sư Mankiws

Xét theo các dự án trên, mặc dù chính quyền Singapore đã bắt đầu thúc đẩy quy định về tiền mã hóa và thiết lập giấy phép VA tiền mã hóa, nhưng trên thực tế, vẫn còn trong tình trạng quản lý tương đối cởi mở và mơ hồ. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại sự thuận tiện cho ngành công nghiệp tiền mã hóa và các dự án định cư tại Singapore – Singapore được xếp hạng cao trong số các địa điểm khởi nghiệp phổ biến trên thế giới.

Tuy nhiên, đối với các dự án Web3, tuân thủ chắc chắn sẽ là xu hướng tương lai. Vì vậy, ngoài việc phát triển, các doanh nhân cũng nên hợp tác để hoàn thành việc triển khai tuân thủ, chẳng hạn như xin giấy phép liên quan cho các dự án tài chính, đảm bảo tuân thủ dữ liệu, quyền riêng tư và các tuân thủ khác cho các dự án dApp và chú ý hơn đến những thay đổi trong các quy định quản lý của Singapore để tránh bị ảnh hưởng bởi các quy định trong giai đoạn phát triển nóng.

Bài viết này có nguồn từ internet: Nghiên cứu của Mankiw Web3: Những dự án tiền điện tử nổi tiếng nào đã có mặt tại Singapore, một điểm đến phổ biến ở nước ngoài?

Có liên quan: Planet Daily | Binance phản hồi về tranh cãi về kho chuột; WLFI có kế hoạch bán 63% token của mình cho công chúng (Se

Tiêu đề Binance phản hồi tin đồn về giao dịch chuột: hoan nghênh báo cáo bất kỳ hình thức tham nhũng nào, phần thưởng lên tới 5 triệu đô la Mỹ Odaily Planet Daily News Binance tiếng Trung đăng trên nền tảng X rằng gần đây, một ảnh chụp màn hình của một cộng đồng V nào đó được lưu hành trong cộng đồng Trung Quốc đã gây ra một cuộc thảo luận về kho chuột của Binance. Mặc dù nội dung của những ảnh chụp màn hình này cuối cùng đã được xác nhận là một sự hiểu lầm, nhưng Binance rất coi trọng những vấn đề như vậy. Bất kỳ hành vi nào liên quan đến rò rỉ hoặc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm túc sau khi được xác minh. Theo yêu cầu tuân thủ của sàn giao dịch, tất cả nhân viên Binance cần hoàn thành khóa đào tạo tuân thủ bắt buộc có liên quan. Đồng thời, Binance cũng có một nhóm kiểm toán độc lập chuyên điều tra các hành vi vi phạm như vậy. Nếu xác minh được rằng có…